Как богатите крият парите си - технологията в Deutsche Bank

Коя е дъщерната компания – става въпрос за Regula, като според германските власти въпросната компания е помогнала на над 900 германски граждани да укрият данъци. Германската полиция и данъчните вече извършиха редица обиски на жилища и офиси на германски граждани, банкери и счетоводители заради скандала.

Deutsche Bank плаща милиардна глоба на САЩ

Германската Deutsche Bank ще плати на властите в САЩ 7,2 милиарда долара за уреждане на съдебния иск, подаден от американското министер...

Прочети повече

Какво представлява Regula?

За няколко хиляди долара годишно, компании като Regula стават или акционер, или заемат директорска длъжност, обикновено в офшорна компания. Така истинският собственик на офшорната компания не се появява.

Такъв тип услуга – един вид посредник, всъщност не е незаконен. Към нея се прибягва, когато дадено лице не желае публичност. Но тази услуга е много удобна за извършване на престъпления.

Типичен пример за клиент на Regula е най-богатият филипинец – Хенри Сай. Той почина съвсем наскоро, но състоянието му се изчислява на 19 млрд. долара. През май, 2007 година обаче, Сай купува Starzen Holding, регистрирана на Вирджинските Британски острови т.е. в офшорна зона. На 7 януари, 2008 година, Сай прехвърля на Regula управлението.

Deutsche Bank може и да се отърве по-леко за съмнителни сделки с Русия

Най-голямата германска банка Deutsche Bank може да избегне наказание във връзка със скандала в Русия, макар че разследването на нейните...

Прочети повече

Клиент на Regula е и индийският милиардер Харшад Мехта, казва ICIJ. През 2011 година срещу него почва разследване в Индия – че не е декларирал сметки в Лихтенщайн. Но Мехта отрича връзка с Regula.

Далеч по-тайнствена е историята с компанията Elt Petroleum. Тя е обгрижена от панамската кантора Mossack Fonseca, която беше в центъра на Panama Papers. И там Regula е управител, а отзад стои британски гражданин с адрес в графство Кент, който се намира до магазин за домашни любимци. Файлове на Mossack Fonseca от Panama Papers показват, че базирана в Москва компания е уведомила панамците, че и британският гражданин не е крайният собственик.