Европейската комисия включи Монако в списъка на държавите, които счита за високорискови по отношение на прането на пари и финансирането на тероризма, поставяйки ултрабогатото средиземноморско княжество редом със Сирия, Мианмар и Буркина Фасо, предаде Politico. Русия отново не беше включена.
Европейската комисия добави и Венецуела в черния списък на високорисковите юрисдикции, като същевременно премахна Обединените арабски емирства и Гибралтар. Списъкът беше публикуван след почти седмица забавяне на фона на нарастващи спекулации около избора на ЕК, но окончателният вариант е идентичен с проекта, разпространен миналата седмица.
Въпросът е силно политически чувствителен. Миналата година Европейският парламент - който, подобно на Съвета, може да оспори списъка - отхвърли първоначалния опит за премахване на ОАЕ и възрази срещу същото предложение, отправено при закрити врата от комисаря по финансови услуги Мария Луис Албукерке през януари тази година.
Още: EK ще предложи нов ценови таван за руския петрол
Евродепутатите също така оказаха натиск върху ЕК да включи Русия в списъка, след като глобалната организация за финансов надзор FATF не успя да я включи в черния си списък миналата година поради съпротивата на алианса БРИКС, в който членува и Москва. Миналата седмица чешкият евродепутат от Европейската народна партия Людек Недермайер призова Комисията "сериозно да обмисли" включването на Русия в черния списък, става ясно от вътрешна кореспонденция.
CONFIRMED: European Commission adds Monaco to money laundering blacklist, removes UAE https://t.co/gnSE1aE5EO #EU #Europe #monaco #UAE
— Europe Says (@europe_says) June 10, 2025
ЕК обикновено се съобразява с препоръките на FATF, основана през 1989 г. от Г-7, поради което също включи Монако в списъка на страните с недостатъци в борбата с прането на пари, които обаче са се ангажирали да ги отстранят.
Според кампанията "Справедливост по закона Магнитски" (Global Magnitsky Justice Campaign), милиони евро незаконни средства, свързани с измами от руски олигарси, разкрити от Сергей Магнитски, са били укрити в Монако. Въпреки медийните разкрития по темата, не са предприети сериозни разследвания.
Докато Монако влиза в списъка, ОАЕ отпада
ЕС се конкурира със Съединените щати за сключване на търговско споразумение с тази страна. Съпротивата срещу премахването ѝ отслабна донякъде, след като Емиратите изпратиха писмени ангажименти, видени от Politico, за засилване на съдебното сътрудничество с ЕС и Европол, както и след парламентарна мисия в страната.
Някои евродепутати обаче смятат, че това не е достатъчно. Според германския евродепутат от Зелените Расмус Андресен, "ОАЕ не са постигнали достатъчен напредък", като миналата седмица заяви, че евентуално търговско споразумение с Емиратите ще позволи "на престъпници да върнат незаконни средства в нашата финансова система".
Снимка: iStock
В същото време испанската десница не е доволна от премахването на Гибралтар от списъка.
Комисар Албукерке се очаква скоро официално да се срещне с евродепутати, за да обсъдят въпроса, след седмици на неофициални двустранни разговори в опит да спечели тяхната подкрепа, съобщиха няколко служители.
Още: България и еврото: Това са най-важните неща, които следват (ВИДЕО)
Държавите, които бяха добавени в списъка, са Алжир, Ангола, Кот д'Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Монако, Намибия, Непал и Венецуела. От списъка бяха премахнати Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства.
