Лондонска банка укрила 250 млрд долара от незаконни транзакции с Иран
Банката Стандард Чартърд беше обвинена от регулаторната служба на щата Ню Йорк в укриването на 250 милиарда долара от незаконни транзакции с Иран в продължение на близо 10 години.
Базираната в Лондон глобална банка е заплашена от отнемане на лиценза й за работа в Ню Йорк, сърцето на американската финансова индустрия, ако не може да обясни транзакциите, които нарушават наложените от САЩ санкции на Иран, предаде БГНЕС.
Транзакциите "са направили американската финансова система уязвима към терористи, търговци на оръжие, наркобосове и корумпирани режими и са лишили следователите на прорараздавателните служби от много важно информация, използвана за проследяването на всички видове криминална дейност", съобщи Департаментът на финансовите служби на щата Ню Йорк.
Представители на Стандард Чартърд трябва да се явят пред департамента на 15 август, "за да обяснят тези явни нарушения на закона и да кажат защо лицензът за извършване на дейност в щата Ню Йорк не трябва да бъде отнеман".
Редактор: Калина Здравкова
В Сирия започнаха да избиват задържаните ирански поклонници
Трима от 48-тимата ирански поклонници, които бяха арестувани преди два дни в предградията на Дамаск днес бяха убити от части на сирий...
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Редактор:
Райко Павлов