ДАНС и прокуратурата влязоха в офисите на българска компания за криптовалути
Прокурорите и следователите са подпомогнати от чуждестранни агенти. Започнали са претърсвания на българските офиси на компания, търгуваща с криптовалути в различни точки по целия свят - САЩ, Великобритания, Швейцария и известни офшорни дестинации. Проверяват се три адреса в София.
Оперативната дейност на фирмата е била осъществявана от българската столица, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути с обещания за висока доходност. Лихвите, които инвеститорите щели да получават, многократно надвишавали тези на класически банкови институции и различни брокерски къщи, гласи информацията. Компанията е собственост на български граждани.
Проверката за дейността на криптокомпанията у нас е започнала преди няколко месеца, след като чужди служби са засекли съмнителни трансакции, за които имало данни, че целят заобикаляне на наложените от ЕС, Великобритания и САЩ санкции спрямо руски банки, както и на фирми и граждани от Руската федерация.
Подозренията са, че българите, стоящи зад голямата компания, са действали по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin, съобщават от Нова ТВ.
Според БНТ и bTV става въпрос за компанията Nexo, свързана с бившия депутат от "Реформаторския блок" Антони Тренчев, съдружника му Коста Кънчев както и сина на бившия социален министър Лидия Шулева - Георги Шулев.
Фирмата е съдена от 8 американски щата за нарушения на финансовите регулации.
Към момента няма информация за задържани.
ОЩЕ: Прокуратурата: Разследваната криптобанка "Нексо" е свързана с лице, финансиращо тероризма
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от КРИМИ:
По инициатива на ДАНС: Международна операция ще пресича контрабандни канали
Разбивал наред: Хванаха мъж, повредил 7 автомобила във Враца
Внук отмъкна 25 000 британски лири от дядо си в Хасково
Мигрантски наплив към София: МВР хвана 12 души в бус
Разбиха схема за преработка и разпространение на оръжия
За да има дело: Прокуратурата трябва да преработи обвинителния акт по "НАПлийкс"
BIRD: Димитър Стоянов бе нападнат от пиян данъчен, защо той не е задържан?
Мъж загина при катастрофа в Силистренско
Заради имунитет: Прекратиха временно делото за клевета на Гешев срещу Славов
СРС-та и показания на свидетели: Как Живко Коцев от свидетел стана обвиняем
Редактор:
Димитър Радев
Етикети: криптовалута ДАНС прокуратура следователи акция