КПКОНПИ внася искове за отнемане на имущество за 12,5 млн.лв.
- в Софийски градски съд: иск за 11 636 905.89 лв. срещу 62-годишния Алексей К., гражданин на Руската Федерация. През 2015 г. той е осъществил привидна сделка и е присвоил 86 броя жилищни имоти, намиращи се във ваканционен комплекс в с. Кранево, община Балчик, съобщиха от комисията.
Сделката е осъществена от Алексей К., в качеството му на управител и представляващ фирма „О.Т.7“ ЕООД с посредничеството на пълномощник, а купувач е офшорна компания със седалище Република Белиз, Белиз сити. Прехвърлянето е осъществено в момент, в който едноличният собственик на капитала на дружеството /Международна инвестиционна банка - Москва/, прави опити да го освободи като управител, след констатирани вече измами и злоупотреби с повереното му за управление имущество. След блокиране на регистърното производство, само за един ден /16.02.2015 г./ 86 апартамента са „продадени“ на офшорното дружество, за обща сума от 775 000 евро – средно по 4500 евро на ваканционен апартамент, без парите да постъпят в банката, собственик на дружеството – продавач. Алексей К. е привлечен в качеството на обвиняем от прокуратурата.
- в Окръжен съд – Варна: иск за 178 853.53 лв. срещу адвокат Мирослав А. В периода 02.06.2015 г.-16.02.2017 г., в гр. Варна, същият е поддържал в заблуждение свои клиенти, че ще посредничи при подготовка на документи и ще участва от тяхно име в обявени търгове за публична продан на недвижимо имущество. Други свои клиенти той е заблуждавал, че ще участва в преговори за покупка на имоти, проверка на състоянието и цялостна подготовка на документите за осъществяване на сделка. Общият размер на причинената имотна вреда е 505 623.09 лв., като Мирослав А. е предаден на съд с обвинение за измама в особено големи размери, представляваща и особено тежък случай.
КПКОНПИ внесе в съда искания за отнемане на имущество за над 7 млн.лв.
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ внесе иск за отнемане на почти 3...
В ОС – Варна е внесен и още един иск на стойност 154 986.93 лв. срещу Стефан Р., обвинен в данъчни престъпления.
В Окръжен съд – Пазарджик е внесен иск в размер на 528 497.71 лв. срещу Кирил Н., обвинен за държане на акцизни стоки без бандерол.
Вижте още:
Съдят руснак в Добрич, обвинен в присвояване на над 11,4 милиона лева
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от КРИМИ:
Голям удар в контрабандата на наркотици: Задържаха 402 кг хероин за над 16 млн. лв.
Калин Стоянов съзря заговор на вечеринките при Рашков
Тенчо Тенев разкри, че обвинените за контрабанда са се виждали и с Калин Стоянов, и с Рашков
Стана ясна скоростта, с която бе убит футболният треньор Ферарио Спасов
"Съдебна реформа ли": Прокуратурата не иска да гледа сигнал от издирвания Петър Петров-Еврото
Стрелба край Цалапица, има задържани
Хванат в крачка: Крадец скочи от терасата в Плевен
Агресия на пътя: Шофьор замери жена със запалена цигара и я хвана за врата в Софи
Мъжът ѝ я замерил с порцеланова чиния: Жена е с порезни рани
Засякоха шофьори, карали с 90 км/ч над ограничението в Сливенско
Редактор:
Спасиана Кирилова
Етикети: КПКОНПИ отнемане на имущество имотни измами съд