Случаят "Карнобат": 20 дружества с легална дейност участвали в данъчните измами на винпрома

Обвинените след спецакцията са осем, сред които собственикът на „Винпром Карнобат” Миню Стайков, за когото прокуратурата иска постоянен арест, синът му Стайко и синът на кмета на Карнобат Иван Димитров.

8 са обвинените след акцията на специализираната прокуратура във "Винпром Карнобат"

Осем са обвинените след акцията на специализираната прокуратура във „Винпром Карнобат”. Сред тях са собственикът Миню Стайк...

Прочети повече

Според изнесените от Начева данни разследването по случая е започнало още през юли 2018 г., когато е открита фабриката за производство на цигари. „На място открихме цех с машини и помещения за работници. Машините към момента на операцията не работеха и работници там нямаше”, уточни Начева. На място са открити цигари на стойност 3 млн. лв.

Разследването на спецпрокуратурата е установило също, че цигарите от фабриките в Карнобат са продавани както у нас, така и на територията на други държави в ЕС.

„Става въпрос за чуждестранни марки. Назначени са експертизи, за да се установи конкретният вид тютюн, който се използва. Не е сигурно дали тези цигари не са доста по-вредни от въведения стандарт”, коментира прокурор Ангел Кънев по време на брифинга. Фабриката е работила две години, като сред служителите ѝ има и такива с чуждестранен произход.

По повод арестуваните и обвинени 8 лица, Начева коментира, че всички са свързани по един или друг начин с търговските дружества – като управители или служители.

Спецпрокуратурата влезе и във "Винпром Карнобат"

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси във „Винпром Карнобат” ООД, „Сис Индустрийс” ...

Прочети повече

„След цялостен анализ стигнахме до данни, че освен всичко друго се извършват и данъчни престъпления”, коментира Начева. „Проследихме дейността на дружествата и след изземвания във „Винпром Карнобат” сме сезирали агенция „Митници”, която в момента извършва инвентаризация на всички складови помещения”, поясни още Начева.

Тя допълни, че са установени и потоци от пари с неясен произход, което сочи за извършване на нелегална дейност. „Тези пари се влагат в легалната икономика чрез различните връзки между фирмите”, допълни Начева. От бюджета на две от фирмите са спестени 1,6 млн. лв. от данъци, установи още спецпрокуратурата.

До момента са заложени 40 данъчни ревизии на различни дружества, претърсени са 38 адреса. Открити са и печати на кухи фирми, сред които и една банка, която оперира на територията на страната ни.

Печатът на банката е открит в дома на счетоводител на една от фирмите, който пред разследващите заявил, че не е експерт и нищо не разбира от счетоводство. Мъжът е със средно образование.