Съдът гледа дело срещу Вальо Топлото - за валутни престъпления

Бившият изпълнителен директор на „Топлофикация София” Валентин Димитров, известен като Вальо Топлото, вече излежава присъда и в момента той е в затворническото общежитие в Казичене. През ноември миналата година ВКС потвърди 3-годишната му присъда за безстопанственост.

Вальо Топлото получи присъда от 3 години затвор

ВКС потвърди решението на САС по делото с подсъдим Валентин Димитров – бивш изпълнителен директор на „Топлофикация София&rd...

Прочети повече

В обвинителния акт по делото за валутни престъпления се твърди, че за периода от 20 октомври 1999 г. до 25 юни 2003 г., на територията на Австрия (град Куфщайн), в условията на продължавано престъпление, Димитров като физическо лице, е извършвал финансови сделки, в нарушение на валутното ни законодателство. Предоставените от него финансови кредити и сделките с ценни книжа са за обща сума от 432 581,71 щатски долара (665 085,73 лева) и 2 565 643,20 евро (5 017 961,90 лева).

Димитров е обвинен и в това, че за времето от 26 януари 2004 г. до 17 юли 2006 г., в София, отново e нарушил валутните закони, като в качеството си на управител на фирма ПРО МАРК ЕООД, не е декларирал пред БНБ за нуждите на статистиката на платежния баланс множество сделки, чиято обща стойност е 8 220 401,58 евро (или 16 007 708,02 лева).