България вече е в сивия списък на държавите, наблюдавани за пране на пари
Още: Осем приоритета в Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, които имат „стратегически недостатъци в техните режими за борба“ срещу прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатации, пише БГНЕС.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ИКОНОМИКА:
Сериозен ръст на парите в хазната от "Лукойл", рядка проверка на наличностите в предприятието
Азербайджан е готов да доставя допълнителни количества природен газ за България
Доклад: Популярността на САЩ като глобална сила намалява в световен мащаб
Два сектора раздвижват пазара на труда през април
Електрохолд Трейд доставя на Нестле България 13 МВТЧ зелена енергия през 2024 г.
Българските компании все още могат да кандидатстват за милионите за иновации
Половината влакове няма да стигат до Централна гара София заради ремонт
Продължава поскъпването при наемите на офиси в София
КЕВР обяви докога битовите абонати ще получават ток на регулирани цени
Редактор:
Елин Димитров
Етикети: Пране на пари списък
Предишна
