Бившият руски заместник-министър на промишлеността и търговията Андрей Дементиев и съпругата му Маргарита Кислицина са заподозрени в пране на пари, нарушаване на международни санкции и данъчни измами. Португалският апелативен съд разгледа делото за замразяване на активите на Дементиев, като интересното в случая е, че в центъра на разследването са връзките му със семейството на настоящия вицепремиер Татяна Голикова, която е под санкции на ЕС (на заглавната снимка с диктатора Владимир Путин).
Разглеждат се още крупни преводи от руски и офшорни източници към Дементиев и покупка на луксозен недвижим имот в Португалия.
Семейството му живее в европейската страна поне от 2009 г. Разследването установи, че то контролира редица дружества и банкови сметки, скъпи имоти и автомобили. Между 2015 г. и 2022 г. бившият зам.-министър е прехвърлил около 20 млн. евро по свои сметки в португалската банка BPI.
Още: ЕС удължава приетите санкции срещу Русия, но няма да налага нови
Скъп имот в Кашкайш свързва Дементиев с руски вицепремиер
Проблемите му започват заради трансакции след началото на войната между Русия и Украйна - 10,75 млн. долара са преведени по сметките на бившия служител и неговата партньорка. Плащанията са били използвани за закупуване на къща в елитния курортен град Кашкайш, южно от столицата Лисабон. По-късно се оказва, че имотът е свързан с друго лице - строителен магнат, близък до руския елит, пише The Moscow Times.
Според прокуратурата приятелката на Дементиев е действала като номинален купувач и е скрила истинския собственик и произхода на средствата. Според разследването това е направено, за да се заобиколят действащите санкции.
Снимка: iStock
Още: Ще има още санкции: Европейският съвет осъди руските бомбардировки над граждански обекти
Разследването насочи вниманието си към структурата на дружествата, свързани със семейство Дементиеви, които притежават недвижими имоти и хотели в Кашкайш и извършват сделки с Владимир Христенко - син на бившия вицепремиер на Руската федерация Виктор Христенко и настоящия вицепремиер Татяна Голикова.
Прокуратурата смята, че подобна верига показва стабилни връзки между семейство Дементиеви и това на Христенко и Голикова. Второто е притежавало две вили на атлантическото крайбрежие в Португалия на стойност съответно (най-малко) 1,2 млн. евро и 3,5 млн. евро.
Още: Тръмп не е готов за нови санкции срещу Русия: Марко Рубио обясни защо
Дементиев с обяснения пред съда, които градят нова връзка
Пред съда Дементиев обяснява, че е превел по сметките парите, получени от продажбата на дял в инвестиционния фонд Unicorn Capital Partners, който притежава акции в редица руски промишлени компании на стойност стотици милиони долари.
Преди това той бе заявил, че идеята за създаването на фонда е дошла на рождения ден на генералния директор на автомобилния концерн Sollers Вадим Швецов. Швецов е женен за дъщерята на Виктор Христенко, с когото Дементиев работи от 90-те години на миналия век - първо в администрацията на Челябинска област, а след това в Министерството на промишлеността.
Още: FT: Русия заобикаля санкциите с нова криптовалута
След началото на разследването португалската банка BPI замразява сметките на Дементиев и неговата съпруга. Сега прокуратурата квалифицира действията като пране на пари, нарушаване на санкции и данъчни измами.
Разследването подчертава, че схемата показва опит за легализиране на средства, получени от Русия и от офшорки, заобикаляне на санкциите и използване на подставени лица. Съдът потвърждава замразяването на активите.
Още: Сенатор републиканец: "Имам икономическа бункерна бомба срещу Русия" (ВИДЕО)
