X
 
 

Удариха международна група за пране на пари чрез криптовалутата OneCoin

1478 0
photo of Удариха международна група за пране на пари чрез криптовалутата OneCoin
Снимка: Getty Images/Guliver

Специализираната прокуратура участва в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута OneCoin.

Прокурори и следователи от отдел „Следствен” на СП, както и служители на ГДБОП и ДАНС, се включват в международното разследване на базата на международна поръчка за правна помощ от прокуратурата в германския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 г. В работата по изпълнение на съдебната поръчка се включват и активно съдействат представители на Евроджъст и Европол.

Искането на прокуратурата в Билефелд е за извършване на конкретни процесуално-следствени действия на територията на България спрямо българското търговско дружество „Уан Нетуърк сървисиз“ ЕООД и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство. Обвиняема по делото е Ружа Игнатова, заяви ръководителят на Специализираната прокуратура Иван Гешев на извънреден брифинг, предаде БГНЕС.

Не се изключва възможността международна схема за пране на пари чрез виртуална валута да е тръгнала от България. У нас са намерени редица сървъри, свързани с незаконната дейност, каза още Иван Гешев.

В продължение на 3 години международната престъпна организация е успяла да привлече над 3 милиона клиенти, потребители, инвестирали в обучителни пакети за криптовалутата OneCoin, каза от своя страна говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова.

Става въпрос за търговска измама – за съжаление в България не е криминализирана такава дейност, продължи Гешев. Такъв тип дейност обхваща много държави в целия свят, тя представлява трудност за разследване на само за българското правосъдие, но и за партньорите ни, уточни той.

На 17 и 18 януари 2017 г., в присъствието на представители на Европол и германските разследващи органи, са претърсени офисите на „Уан Нетуърк сървисиз“, както и на 14 други дружества.

Стана ясно, че са иззети множество веществени доказателства, включително сървъри, до момента са разпитани 50 свидетели.

Разликата между Bitcoin и OneCoin е, че ако Bitcoin е децентрализирана валута, то OneCoin е централизирана. Тоест, OneCoin може да бъде придобит само от конкретна международна асоциация. Ако Bitcoin може свободно да се купува и продава в интернет, то OneCoin може само чрез асоциацията. Германските власти разследват дали има заобикаляне на валутни закони, обясни още Гешев.

„OneCoin Ltd.“ е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с OneCoin (по подобие на криптовалутата Bitcoin). В Германия и в други държави разпространението на OneCoin-и е забранено. Според местните контролни органи OneCoin-ите служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги. Има съмнения, че чрез схемата „OneCoin“ може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации.

Българското дружество „Уан Нетуърк сървисиз“ ЕООД е изпълнявало функциите на фактически търговски представител на „OneCoin Ltd.“ и фактически дистрибутор на създадената от него виртуална валута.

В момента дейността на свързани с „OneCoin Ltd.“ дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави.

Actualno.com

Етикети:

Рейтинг: 5 от 5. Гласували общо: 1 потребители

0 Коментара

Кафене
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта

Екипът на actualno.com ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари. В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки, или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

missing image
Антикорупцията започва разследване срещу Александър Манолев

Върховна касационна прокуратура проверява разкритите от медиите злоупотреби с европейски средства, за които е заподозрян подалия оставка заместник-министър на икономиката Александър Манолев. Държавен

missing image
Дневен хороскоп за 19 април

Овен Този петък е възможно личните ви потребности да вземат връх над всичко. Това по принцип не е хубаво, но ако не пречи на

missing image
Джокович даде само три гейма на

Световният номер 1 Новак Джокович се класира за четвъртфиналите на силния тенис турнир от сериите Мастърс 1000 в Монте Карло, след като надигра

Последно в Актуално