Милионите от ББР - Пеевски, Гергов, Вълка вече ги няма официално, а имало ли ги е и как?

Поради големия обществен интерес ведомството обяви вчера (17 май) списъка на осемте най-големи кредитополучатели от ББР. Това се случи само ден, след като служебният министър Кирил Петков в неделя съобщи в интервю за "120 минути", че над 500 млн. лв. от кредитите на ББР са към 4 фирми, свързани индиректно с Делян Пеевски.

Общото между всички кредитополучатели е, че в периода 2019-2020 г. при тях има прехвърляния на дялове и акции.

Кредити с размер над 140 млн. лв.:

"Слънчев ден" АД

Фирмата доскоро е била на Георги Гергов. Синовете му Тодор и Цветомир Гергови през януари 2019 продават акциите си от "Слънчев ден" на фирма на Ангел Палийски, който е по-известен като дългогодишен президент на футболния клуб "Ботев" Пловдив.

Според данните от Търговския регистър договор Георги Гергов е продал на "Амадеус - Ей Си Джи" своите 100% в "Съни тур", което е мажоритарен акционер в курортното дружество.

Според годишния доклад за 2019-та от тогава "Съни тур" ЕООД на Ангел Палийски притежава почти 95,5% от капитала на "Слънчев ден" АД.

"Благоевград – БТ" АД

Преди почти 6 години бившият депутат от ДПС Делян Пеевски за кратко изсветли собствеността си в някои от дружествата си, а "Булгартабак" и "Техномаркет" са едни от знаковите му компании. Ето какво официално притежаваше като бизнес Пеевски към началото на 2016 година.

Затворената от 24-ти януари 2019 година "Благоевград-БТ",  която преустанови производствената дейност на предприятието и обяви престой на дейностите, има заем от над 126 млн. лв. от ББР. Пряк контрол над дружеството се упражняваше от "Булгартабак-Холдинг" АД, чийто представител е Владимир Гечев Жеков, а в средата на 2015 година стана ясно, че Пеевски официално държи 5% от дружеството. През 2015 година Жеков замени Чолаков в бордовете на "Благоевград БТ" и "София БТ". Справка в Търговския регистър показва, че през 2014 г. той е бил и в състава на СД на "Техномаркет", тоест преди раздора между Цветан Василев и Делян Пеевски.

В резултат на проведен публично оповестен конкурс, през месец септември 2011 година между Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и ВТ Іnvеѕt GmbН ("БТ Инвест ГмбХ"), Австрия (собственост на руската инвестиционна банка ВТБ) е подписан договор за приватизационна продажба на 79,83% (5 881 380 броя акции) от капитала на "Булгартабак - Холдинг" АД. Към 31.12.2011 г. Съветът на директорите се състои от 5 членове. Председател е Александър Юрьевич Романов. Дружеството се управлява и представлява заедно от двамата изпълнителни директори Венцислав Златков Чолаков и Ангел Димитров Димитров.

През 2017 година групата придоби контролиращо участие в дружествата "Техномаркет България" АД и "Лодис Инвест" ЕООД, а година по-рано Пеевски обяви, че продава дела си в "Булгартабак".

През 2018 година цeлият остатъчен дял нa ВТ Іnvеѕt GmbН e пpoдaдeн нa двe регистрирани в Лиxтeнщaйн ĸoмпaнии - Wооdfоrd Еѕtаblіѕhmеnt и Ѕtіgа Аnѕtаlt. Taĸa в paмĸитe нa тpи мeceцa дpyжecтвoтo, ĸoeтo пpивaтизиpa цигapeния холдинг пpeз 2011 г., вeчe нe пpитeжaвa ниĸaĸвa coбcтвeнocт в нeгo.

Πpeз мaй 2018 година дyбaйcĸoтo Gіftеd Маѕtеr LТD ĸyпи 1 333 602 aĸции, пpeдcтaвлявaщи 18.1% oт ĸaпитaлa нa дpyжecтвoтo. В този период член на СД на дружеството е индиецът Шреаз Фадниз, българката Светлана Мартева, а пък е заличен Уалид Ахмед от Обединените арабски емирства.

Холдингът упражнява контрол, пряко или чрез дъщерни дружества, в 29 дъщерни и 6 асоциирани дружества в страната и чужбина. В това число е и известното с топлата връзка "Пеевски" акционерно дружество "Лафка Маркет", което продаваше дълги години вестници и цигари в почти цялата страна. "Лафка" спря дейност след промените в Закона за хазарта, които национализираха лотарийните игри, след скандала с Васил Божков.

"Роудуей кънстракшън" АД

Създаденото през ноември 2018 г. се свързва с Румен Гайтански – Вълка. Буквално няколко месеца по-късно – юни 2019 г. получава кредит от ББР от 148,5 млн. лв. плюс 1,5 млн. лв. за влекач. Съдружник по обезпеченото вземане на дружеството е "Пътстройинженеринг" АД, регистрирано в кърджалийското село Груево, действителен собственик до юни месец 2020 година на което е Румен Гайтански. А юридическото лице, чрез което пряко се упражнява контрол върху "Роудуей кънстракшън", е "Каменни фракции" ЕООД на Иван Георгиев.

Кредити с размер над 115 млн. лв.:

"Маркет инвестмънт" АД

Кредитът на дружеството е 51 130 000 евро, теглен през 2019 г. „Маркет инвестмънт“ АД е едноличен собственик на "Техномаркет България" АД, придобито през 2019 от „Благоевград-БТ“ АД. Създадено през 2014 година, равни дялове в дружеството имат двама дългогодишни мениджъри на компании на Пеевски – Борис Захариев и Кирил Кобарелов.

"Интернешънъл инвестмънтс" ЕАД

Кредитът му от ББР е на стойност 120 млн. лв. Управлява се от Санко Максимов Пешев, Емил Робертов Василев и Мартин Валериев Казанджиев. То е еднолична собственост на "ИЙСТ УЕСТ ПРОПЪРТИЙС" ЕООД, заличено на 2-ри март 2020 г.

Кредити с размер над 60 млн. лв.:

"Параходство Български морски флот" АД

Действителни собственици на дружеството са Кирил и Георги Домусчиеви. Вчера от "Параходство БМФ" излязоха с официална позиция, че дружеството е клиент нa Бългapcĸaтa бaнĸa зa paзвитиe oт юли 2010 г.

„Зa тoзи пepиoд ББP e финaнcиpaлa нe eдин и двa пpoeĸтa нa „Πapaxoдcтвo БMФ“, ĸaтo дpyжecтвoтo ниĸoгa нe e изпaдaлo в нeизпълнeниe нa дoгoвopнитe cи зaдължeния - нe caмo ĸъм въпpocнaтa финaнcoвa инcтитyция, нo и ĸъм вcичĸи останали, c ĸoитo cи пapтниpa“, посочиха от там.

Oт pъĸoвoдcтвoтo нa дpyжecтвoтo заявиха още, чe зapaди cвoятa ĸopeĸтнocт пpeз тeзи пoвeчe oт дeceт гoдини "Πapaxoдcтвo БMФ" e тъpceн пapтньop нe caмo oт ББP, a и oт мнoгo дpyги финaнcoви инcтитyции, в т.ч. пъpвoĸлacни мeждyнapoдни бaнĸи, финaнcиpaщи в cфepaтa нa тpaнcпopтa.

Къде наскоро се пресякоха бизнес интересите на Кирил Домусчиев и Румен Гайтански - ПРИПОМНЕТЕ СИ ТУК!

"Транспект" АД

Кредитът на дружеството, чиито действителни собственици са Георги Атанасов и Стоян Динев, е над 41,4 млн. евро.

През 2018 година Комисията за защита на конкуренцията разреши на "Транспект" АД да обедини под покрива си два от големите играчи в транспортния сектор с пътнически превози, като осъществи концентрация чрез придобиване на едноличен контрол върху "Юнион Ивкони" ООД и "Груп Плюс" ООД. В кредита трите компании са съдлъжници. Точно "Юнион Ивкони" се превърна в последната засега тема, която Валя Ахчиева разработи в предаването "Открито" на БНТ, което беше спряно набързо преди над 2 години - ПРИПОМНЕТЕ СИ ТУК!

"Инса Ойл" ЕООД

Едноличен собственик на компанията, търгуваща с горива, е Георги Самуилов. И той е добре известен в България - за последно, покрай сделката за Общинска банка, когато само една компания подаде оферта - ПРИПОМНЕТЕ СИ ТУК!