Българин осъден в Кентъки за пране на пари за милиони долари
Росен Йосифов, 53-годишен български гражданин и собственик на борсата за криптовалута „RG Coins“, е осъден за управление на организация за пране на пари за милиони долари като част от схема за транснационални аукционни измами.
След двуседмичен процес Йосифов бе признат за виновен от федералното жури във Франкфорт, Кентъки, за заговор за пране на пари и за заговор за рекет. Всяко от двете престъпления се наказва с до 20 години лишаване от свобода, но конкретният вид и срок на наказанието ще бъдат определени на 12 януари 2021 г.
Съдът установи, че най-малко 900 американски граждани са били измамени по схема със съучастници на Йосифов в Румъния, публикували реклами в популярни тръжни платформи като eBay и Craigslist за стоки с висока стойност като например несъществуващи превозни средства.
Според съобщението на Министерството на правосъдието измамниците са предоставяли на жертвите си фалшиви документи и фактури, включващи търговските марки на реномирани компании, за целите на видимостта на легитимността, и дори са наемали кол центрове и „помощен персонал“, за да разсеят притесненията на своите купувачи.
Дъщерята на Йосифов: Баща ми е невинен, в мизерия и лошо здравословно състояние
Дъщерята на Росен Йосифов написа писмо до медиите във връзка с бъдещата му екстрадация в САЩ. Припомняме, че според Софийския апелативе...
След като са получавали плащанията, е обръщал средствата в крипто активи и е превеждал приходите на офшорни перачи на пари. Съдът установи, че Йосифов съзнателно е предоставял услуги чрез престъпния синдикат поне от септември 2015 г. до декември 2018 г. – обменяйки биткойни на стойност повече от 4,9 милиона долара за четирима други членове на организацията.
Арестите са извършени от щатските и федералните власти с помощта на Румънската национална полиция и Румънската агенция за преследване на организираната престъпност.
Йосифов е 17-ят обвиняем, осъден по делото, като в момента трима други бегълци са на свобода. Повече от една дузина от обвиняемите бяха екстрадирани от Румъния.
„RG Coins“ е основана през април 2014 г., като уебсайтът е продавал хардуери и е улеснявал обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от КРИМИ:
BIRD: Димитър Стоянов бе нападнат от пиян данъчен, защо той не е задържан?
Мъж загина при катастрофа в Силистренско
Заради имунитет: Прекратиха временно делото за клевета на Гешев срещу Славов
СРС-та и показания на свидетели: Как Живко Коцев от свидетел стана обвиняем
Живко Коцев не може да бъде осъден, ако се е издал, трябват още доказателства
Освободиха под гаранция журналиста Димитър Стоянов
Стана ясно кога ще бъде освободен от ареста Димитър Стоянов
Разбиха схема за регистрация на автомобили с фалшиви документи
Божков отива на съд по хазартното дело - нанесъл 560 млн. лв. щети на бюджета
След като шофира дрогирана: Певицата Диона се изправи пред съда
Редактор:
Райко Павлов
Етикети: росен йосифов