Под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура (СГП) от Национална следствена служба (НСлС), Главна дирекция “Национална полиция“-МВР (ГДНП) и Държавна агенция “Национална сигурност“ (ДАНС) е проведена специализирана акция по линия на организирана престъпност за изпиране на пари. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.
Още: Само за месец: Четирицифрено число задържани за наркотици
Досъдебното производство е образувано с постановление на наблюдаващия прокурор в СГП от 15.11.2024 г. Действията по събиране и проверка на доказателства се извършват от НСлС.
Предмет на разследване са обстоятелствата, свързани с дейността на организирана престъпна група за изпиране на пари от трафик и търговия с наркотици.
Още: Арестуваха българин с над 3 тона кокаин за 250 милиона евро (СНИМКА)
В хода на операцията с предварително разрешение на Софийски градски съд на територията на град София са извършени претърсвания и изземвания от 8 апартамента и търговски обекта.
Иззети са редица веществени доказателства – мобилни устройства, множество документи за собственост на недвижими имоти, голям брой различни по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро.
Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на СГП.
Още: Депутатите премахват част от безумията в закона срещу мръсните пари
