Германската електронна медия www.presseportal.de съобщава, че при съвместна операция на Кьолнската прокуратура и германската полиция са извършени 10 претърсвания в района на Дюселдорф и Гелзенкирхен, като е арестуван 42-годишен български гражданин, заподозрян като ръководител на международна схема за осъществяване на измами.
Според разследването, става въпрос за мащабна престъпна дейност - от 2020 г. насам е действала мрежа от фиктивни фирми, използвани за данъчни измами, недеклариран труд и пране на пари, включително чрез фиктивни фактури и измамни лизингови сделки. Щетите се оценяват на около 2,5 млн. евро, а загубите за публичните средства - на приблизително 2,8 млн. евро.
Паралелни разследващи действия са извършени и в България. Разследването обхваща общо 25 лица и продължава.
Още: Голяма щета за бюджета: Разкриха схема за укриване на данъци при търговия със зърно и торове
Само преди месец стана ясно, че европрокуратурата се е заела да разбие престъпна организация за трансгранични схеми за измама с ДДС при продажба на луксозни автомобили. Чрез схемата престъпниците са спечелили над 103 млн. евро - те са се възползвали от факта, че при трансгранични продажби на коли не се плаща ДДС така, както при продажби само в рамките на една държава и са фалшифицирали такива процеси. Операцията е с кодово име "Емили" и обхваща период от 2017 до 2025 година. Девет заподозрени бяха задържани в Чехия и Германия, а над 150 претърсвания бяха проведени в девет държави, сред които и България, припомня БНР. Над 1100 данъчни и полицейски следователи са част от разследването и досега са успели да конфискуват луксозни автомобили, пари в брой, произведения на изкуството и други активи на стойност над 13,5 млн. евро.
Още: Сериозна присъда за човека, разкрил данъчната декларация на Тръмп
