У нас беше разбита организирана престъпна група за измами с инвестиции, използвала кол центрове.
Мащабната акция беше проведена вчера, на 11 декември. Престъпната група е ръководела няколко кол центъра в София.
В операцията под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура (СГП) участваха служители от следствения отдел на СГП, Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и ГД "Национална полиция“, както и на Guardia Civil - Кралство Испания.
Още: Разбиха престъпна група за разпространение на наркотици в Плевен
Групата се е занимавала с измамна инвестиционна дейност и със "социално инженерство". В нея са участвали български и чужди граждани.
Измамни онлайн платформи за инвестиране във финансови инструменти
Разследването е установило, че от средата на 2022 г. в София са функционирали кол центрове, свързани с измамни онлайн платформи. Чрез тези уебсайтове са били привличани клиенти и са били въвеждани в заблуждение да инвестират пари в привидна търговия с регулирани финансови инструменти срещу обещания за висока възвращаемост. Причинени са значителни имотни вреди на граждани на ЕС.
Източник: БГНЕС
В хода на разследването са извършени координирани проверки, претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели с цел преустановяване на дейността на структурите, съпричастни към мащабните схеми срещу пострадали лица в чужбина.
Още: ГДБОП арестува чужденци, изнудвали българи (СНИМКИ)
При акцията са иззети над 20 телефона, множество СИМ карти, над 30 флашки, персонални компютри, хард дискове, тефтери, ръчни записки, списъци с имена на служители, наркотични вещества, 17 кюлчета инвестиционно злато, всяко от които на стойност около 7000 лв., над 45 000 лв. в брой, 5 броя хардуерни портфейла, в един от които са намерени криптоактиви на стойност над 230 000 щатски долара. Те са иззети с помощта на отдел "Киберпрестъпления“ при НСлС.
