Вложители давали пари Дупнишката популярна каса дори след като по медиите се разшумя за измамата
На брифинг в Пловдив днес (5 октомври), окръжният прокурор Румен Попов и наблюдаващият Костадин Даскалов изнесоха подробности за случая, по който се шуми от месеци. Оказва се, че през март тази година семейството е регистрирало дружеството в Пловдив, използвайки адрес на бившият домостроителен комбинат и без да има офис там. Това е направено, за да се подаде искова молба за обявяване на дружеството в несъстоятелност, което е станало скоро след това. Новият адрес е използван и за подаване на данъчна декларация с невярно съдържание.
Десетки жители на Дупница изгоряха с пари, след като им обещали лихва от 14%
Дупнишка популярна каса – тази финансова институция в Дупница прибрала парите на много свои вложители с обещание за годишна лихва...
При искането за обявяване в несъстоятелност Георги Близнаков е заявил, че ДПК към този момент не разполага с нищо. В същото време по писмени доказателства става ясно, че от 277 лица в касата са влезли над 4,5 млн. лв. Има едри вложения, а най-голямото е 400 000 лв. от Италия. Повечето от вложителите са от Дупница. Има такива от София и чужбина. Всичките подмамени от лихви между 14 и 18 процента.
В началото са изплащани някакви лихви, но никой от вложители досега не е заявил, че си е получил цялата сума плюс лихвите. Точно лихварство е първото обвинение към двамата съпрузи, а наказанието за него е между 8 и 10 години затвор, глоба от 10 000 лв. и конфискация на част от имуществото. Второто обвинение е предявено само към Георги Близнаков, който в качеството си на ДПК е подал данъчна декларация с невярно съдържание и е укрил корпоративен данък от 135 000 лв.
Показанията на 80 свидетели, които са вложили общо 1,5 млн. лв. са в основата на работното обвинение за лихварство. Забележителното в случая е, че въпреки медийния шум, който се вдигна преди време и обявената от съда несъстоятелност на дружеството, в касата са продължавали да постъпват вложения. Друга дейност на дружеството е даването на заеми с много висока лихва – между 18 – 24%. Георги Близнаков раздавал заемите предимно на себе си, на жена си и на синът. Когато съдът ги е обявил в несъстоятелност, те са нямали дори 600 лв. да платят за синдик, а в последствие използват липсата на синдик като оправдание пред вложителите, настояващи да си върнат парите.
По време на акцията са претърсени 6 адреса в Дупница, Пловдив и София. Георги и Ивона Близанкови са в ареста за 72 часа прокурорско разпореждане. Очаква се в събота (8 ноември) съдът да реши мярката им за неотклонение.
Арестуваха собствениците на Дупнишката популярна каса
Георги Близнаков, жена му Ивона и синът му Сотир са били са задържани за данъчни престъпления, Днес вече хората са много по-обнадеждени...
Снимка: Архив
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от КЮСТЕНДИЛ:
Стотици глоби за неправилно паркиране в Кюстендилско
Кметът на Кюстендил: След 6 години блокаж до края на 2024 г. ще имаме нов общ градоустройствен план
В Кюстендил одобриха новата заплата на кмета
Шест обекта в Кюстендил с осигурено финансиране за догодина
Новият кмет на Кюстендил: Открих скрити дългове за 6 млн. лв (ВИДЕО)
Денков освободи зам.-областния управител на Кюстендил Кристиян Иванчов
Редактор:
Ивайло Ачев